Un Mundo Mejor es Posible
Analista de Monitoreo de Fraude y Corrupción
La Paz - Oficina Nacional
ON – 096 - 2025
23/10/2025
Objetivo
Analizar y hacer seguimiento a los clientes y usuarios que presentan alertas inusuales relacionadas con temas de fraude y corrupción, identificadas a través de la recepción de denuncias y por el sistema de Prevención AML, debiendo aplicar los procedimientos de debida diligencia necesarios para su desestimación o reporte al ente regulador, en el marco de la normativa interna y externa asociada.
Formación y Experiencia Laboral
Mínimo 2 años de experiencia en el área de Negocios, Operaciones, Cumplimiento, Auditoría.
- Se valorará la experiencia realizando Monitoreo transaccional,
- Investigación de fraude y corrupción.
- Aplicación de normativa AML/CFT
- Título profesional a nivel Licenciatura, Técnico Superior y Técnico Medio en carreras relacionadas al área.
Conocimientos
- Normativa ASFI, UIF, Comercial y Operaciones.
- Certificaciones reconocidas en Prevención de Fraudes y/o Prevención de lavado de dinero (AML), cumplimiento normativo, gestión de riesgos o investigación de fraude (ej. FIBA, ACFE, LATCA, ACAMS u otros).
- Excel Intermedio/avanzado.