Un Mundo Mejor es Posible
Analista de Monitoreo de LGI y FT II
La Paz - Oficina Nacional
ON – 106
23/11/2025
Objetivo
Analizar y hacer seguimiento a los clientes y usuarios que presentan alertas inusuales identificadas por el sistema de Prevención AML, debiendo aplicar los procedimientos de debida diligencia necesarios para su desestimación o reporte al ente regulador, para cumplir con el proceso de gestión de los posibles riesgos relacionados con temas de LGI y FT en el marco de la normativa interna y externa asociada.
Formación y Experiencia Laboral
Título Profesional a nivel Licenciatura en carreras económico – financieras.
Mínimo 2 años de experiencia en el área de Cumplimiento o áreas relacionadas como Negocios u Operaciones.
Conocimientos
- Relacionados a la normativa ASFI, UIF, Comercial, Operaciones y Control Interno.
- Monitoreo de alertas inusuales, conocer sobre el proceso de debida diligencia.
- Realizar reportes operaciones sospechosas.
- Gestión de riesgos de LGI y Financiamiento del Terrorismo (FT)
- Normativas internacionales como las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Manejo de Ofimática intermedio - avanzada.